제21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조 및 당사 정관 제 19조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12

경기도창조경제혁신센터 강의실1

3. 회의목적사항

①   보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

②   부의안건

- 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

(*동 안건은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 추후 이사회에서 승인 후 주주총회에서는 보고사항으로 대체 가능)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고 사항의 비치

상법 542조4의 제3항에 의거 경영참고사항은 당사 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고, 당사의 홈페이지(http://www.n-citron.com)와 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

  가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2021년 3월 16일

엔시트론 주식회사

                                                                                        대표이사 이 건 범, 정 인 견 (직인생략)