제23기 정기주주총회 소집통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조 및 당사 정관 제 19조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아     래 -

 

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 9시

 

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층(논현동, 청호빌딩) 회의실

 

3. 회의목적사항

①    보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

②    부의안건

- 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

(*동 안건은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 추후 이사회에서 승인 후 주주총회에서는 보고사항으로 대체 가능)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건    사내이사 후보자 정인견 (재선임) [별첨1]

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고 사항의 비치

상법 542조4의 제3항에 의거 경영참고사항은 당사 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고, 당사의 홈페이지(http://www.n-citron.com)와 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

  가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 

 

2023년 3월 16일

 

 

엔시트론 주식회사

           대표이사 정 인 견 (직인생략)